С помощью сервиса «Прозрачный блокчейн» аналитики Росфинмониторинга смогли установить связь фигурантов уголовного дела о мошенничестве с криптовалютой. В дальнейшем их деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ и МВД